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    Strafe Geldwäsche


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    On 04.10.2020
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    Verstecktes Geld kann aber auch nicht einfach für legale Transaktionen genutzt werden, ohne dass Verdacht erregt wird. Möchten die Täter also tatsächlich Vorteile aus dem Geld ziehen, muss es gewaschen werden, so dass niemand mehr eine Verbindung zwischen dem Geld und dem Verbrechen herstellen kann.

    Es kann noch weitere Gründe geben, warum illegal erworbenes Geld gewaschen werden soll. Manch einer verdient sich seinen kompletten Lebensunterhalt nur durch kriminelle Machenschaften.

    Wenn er nun trotz bekannter Arbeitslosigkeit immer wieder Einzahlungen auf seinem Konto vornimmt, wird dies irgendwann Fragen aufwerfen, die ihn in Erklärungsnot bringen.

    Um diese Einnahmen nun erklären zu können, muss das Geld erst einmal gewaschen werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Geld, das aus einem Bankraub stammt.

    Üblicherweise sind diese Scheine durchnummeriert , sie besitzen spezielle Kontrollnummern, die auch erfasst sind. Werden diese Scheine nun bei einer anderen Bank eingezahlt, kann diese die gestohlenen Scheine anhand der Nummern wiedererkennen und die Polizei hinzuziehen.

    Daher ist es für den Kriminellen nicht möglich, aus einer Bank geraubtes Bargeld einfach auf ein Konto einzuzahlen. Durch das Einspeisen wird das illegal erworbene Geld in den Wirtschaftskreislauf gebracht.

    Üblicherweise geschieht dies nicht gleich mit dem vollen Betrag, sondern mit kleineren Teilbeträgen. Das Einspeisen kann durch die Beschönigung von Bilanzen erfolgen.

    Das Unternehmen weist dann höhere Umsätze aus, als tatsächlich erzielt wurden. Der Differenzbetrag ist in diesem Fall das illegal erworbene Geld.

    Das Einspeisen kann aber auch durch ein Investment erfolgen, ein Klassiker ist hierbei das Glücksspiel oder der Kunsthandel.

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